Главная » КОМПАНИИ » В Германии вскрыли схему вывода денег из России в Европу

В Германии вскрыли схему вывода денег из России в Европу

Фото:
Reuters

Комментарии

Следователи в Германии конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в рамках расследования дела о схеме отмывания денег, связанной с Россией, пишет Associated Press.
Утверждается, что было изъято имущество стоимостью 40 млн евро и еще миллионы наличными. Расследование в отношении трех человек, личность которых не раскрывается, велось в течение трех лет. Деньги изымались в том числе в трех немецких и одном латвийском банке, пишет Associated Press.
Схема была связана с инвестициями в дорогостоящую недвижимость в Германии. Утверждается, что мошенники смогли вывести 22 млрд долларов из России в Европу через молдавские и латвийские банки с использованием фиктивных компаний.

Читать ещё •••

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*